Проверка китайской компании — важный этап перед закупкой товара, переводом денег поставщику и организацией доставки из Китая. Даже если продавец быстро отвечает, присылает фото склада, обещает низкую цену и готов отправить товар «сегодня», это ещё не значит, что перед вами надёжный контрагент.
Перед оплатой нужно проверить, существует ли компания юридически, совпадают ли её документы, реквизиты и регистрационный номер, нет ли у неё проблемного статуса и соответствует ли деятельность заявленному товару.
Для базовой проверки китайских компаний используют National Enterprise Credit Information Publicity System — национальную систему раскрытия информации о компаниях. На китайском она называется 国家企业信用信息公示系统.
Проще говоря, это официальный реестр, где можно проверить китайскую компанию по названию или регистрационному номеру.
Зачем проверять китайского контрагента
При закупке в Китае основные риски часто появляются ещё до доставки:
- поставщик может оказаться посредником, а не фабрикой;
- компания может работать под чужим названием;
- business license может принадлежать другому юрлицу;
- договор, инвойс и банковский счёт могут быть оформлены на разные компании;
- поставщик может просить оплату на личный счёт;
- компания может быть недавно созданной;
- у компании может быть проблемный статус;
- товар может не соответствовать описанию;
- могут возникнуть проблемы с документами для таможни.
Проверка не даёт стопроцентной гарантии, но помогает снизить риск потери денег, недостачи, задержки груза и проблем с таможенным оформлением.
Что такое National Enterprise Credit Information Publicity System
National Enterprise Credit Information Publicity System — это государственная система, где публикуются сведения о компаниях материкового Китая.
Через неё можно проверить:
- юридическое название компании;
- регистрационный номер;
- дату регистрации;
- статус компании;
- юридический адрес;
- законного представителя;
- сферу деятельности;
- уставный капитал;
- сведения о годовой отчётности;
- административные наказания;
- признаки проблемной деятельности.
Важно: реестр работает на китайском языке. Поэтому для точной проверки лучше использовать не английское название, а полное китайское название компании или регистрационный номер.
Как проверить китайскую компанию по регистрационному номеру
Основной регистрационный номер китайской компании — Unified Social Credit Code. На китайском — 统一社会信用代码.
Обычно это 18-значный буквенно-цифровой код, который указывается в китайской бизнес-лицензии — Business License.
Проверка по регистрационному номеру надёжнее, чем поиск только по названию, потому что:
- у компаний могут быть похожие названия;
- английское название может быть неофициальным;
- поставщик может использовать торговый бренд вместо юридического лица;
- название магазина на 1688 или Alibaba может не совпадать с названием компании.
Если компания не находится по точному регистрационному номеру, не стоит переводить деньги до выяснения причины.
Что запросить у китайского поставщика
Перед проверкой попросите поставщика прислать:
Если поставщик отказывается прислать китайское название, бизнес-лицензию или регистрационный номер - это тревожный сигнал.
Пошаговая проверка китайской компании
1. Получите китайское название компании
Нужно именно полное юридическое название на китайском языке, а не английский вариант и не название магазина.
Например, английское название Guangzhou Best Trading Co., Ltd. может быть только коммерческим переводом. Для проверки нужно китайское название вида:
广州……贸易有限公司
Без китайского названия или регистрационного номера официальная проверка будет неполной.
2. Проверьте компанию в официальном реестре
Введите китайское название или Unified Social Credit Code в National Enterprise Credit Information Publicity System.
Если компания не находится, возможны разные причины:
- название введено с ошибкой;
- поставщик дал английское или торговое название;
- компания зарегистрирована в Гонконге, а не в материковом Китае;
- продавец использует чужие данные;
- компания действительно не зарегистрирована.
В такой ситуации нужно запросить business license и не переводить предоплату до проверки.
3. Сверьте данные в business license и реестре
Проверьте, совпадают ли:
- китайское название компании;
- регистрационный номер;
- юридический адрес;
- законный представитель;
- дата регистрации;
- сфера деятельности;
- статус компании.
Если в лицензии одни данные, в инвойсе другие, а банковский счёт принадлежит третьей компании — это серьёзный риск.
4. Проверьте статус компании
Нормальный признак — компания действует и не имеет очевидных проблемных отметок.
Опасные признаки:
- лицензия отозвана;
- компания ликвидирована;
- компания исключена из реестра;
- есть отметка abnormal operations;
- есть серьёзные нарушения;
- компания зарегистрирована совсем недавно;
- нет годовой отчётности;
- указан странный или массовый адрес.
Новая компания не всегда мошенник, но при крупной предоплате это повышает риск.
5. Проверьте сферу деятельности
В реестре и business license есть поле Business Scope — сфера деятельности компании.
Если поставщик говорит, что он производитель электроники, а по документам занимается консультационными услугами или общей торговлей, это повод задать вопросы.
Если поставщик говорит, что он фабрика, проверьте:
- есть ли производство в сфере деятельности;
- может ли он показать производственный адрес;
- есть ли фото и видео производства;
- совпадают ли документы с названием компании;
- готов ли он к проверке товара или инспекции.
Торговая компания — не всегда плохо. В Китае многие поставки идут через посредников. Важно понимать, кто фактически производит товар и кто отвечает за сделку.
6. Сверьте банковские реквизиты
Это один из самых важных этапов.
Проверьте, совпадает ли получатель платежа с компанией, которая указана в договоре, инвойсе и business license.
Опасные ситуации:
- договор с одной компанией, счёт другой;
- оплату просят отправить физическому лицу;
- реквизиты принадлежат компании в другой стране без объяснения;
- поставщик говорит: «Это наш партнёр, платите ему»;
- название получателя отличается от названия поставщика.
Иногда оплата через другую компанию может быть законной частью схемы, но это должно быть документально объяснено. Без понятной связи между юрлицами переводить деньги рискованно.
Красные флаги при проверке китайского контрагента
Если совпадает один признак, это ещё не всегда означает мошенничество. Но если их несколько — лучше остановиться и провести дополнительную проверку.
Как понять, фабрика это или посредник
Многие китайские продавцы называют себя фабрикой, хотя на деле являются торговой компанией. Это не обязательно плохо: хороший посредник может найти товар, собрать партию, проконтролировать упаковку и организовать экспорт.
Проблема начинается, когда посредник скрывает реального производителя и выдаёт себя за фабрику.
Чтобы проверить поставщика, задайте вопросы:
- есть ли производство в сфере деятельности компании;
- какой адрес у фабрики;
- может ли поставщик прислать видео производства;
- может ли показать линию, склад, упаковку;
- есть ли сертификаты на имя этой компании;
- может ли изменить товар под заказ;
- готов ли к инспекции перед отправкой.
Если поставщик уверяет, что он производитель, но не может показать производство и документы, стоит относиться осторожно.
Что делать, если компания не находится в реестре
Не всегда это сразу означает мошенничество. Возможно, вы ищете по английскому названию или компания зарегистрирована не в материковом Китае, а в Гонконге.
Что сделать:
- Запросить полное китайское название.
- Запросить Unified Social Credit Code.
- Запросить Business License.
- Проверить, не гонконгская ли это компания.
- Сверить инвойс, договор и банковские реквизиты.
- Не платить на личный счёт.
- Провести дополнительную проверку через представителя в Китае.
Если поставщик не может объяснить, почему его данные не находятся, лучше не отправлять предоплату.
Проверка компании — это только первый этап
Даже если китайская компания реально существует, это не гарантирует качество товара и выполнение заказа.
Дополнительно нужно проверить:
- товар перед отправкой;
- количество мест;
- упаковку;
- маркировку;
- вес и объём;
- фото и видео партии;
- соответствие товара заказу;
- наличие документов;
- возможность вывоза и таможенного оформления.
Например, поставщик может быть реальным, но отправить не тот товар, неполную партию, слабую упаковку или товар без нужных документов. Поэтому юридическую проверку лучше дополнять фактической проверкой груза на складе в Китае.
Почему это важно для доставки из Китая
Ошибки на этапе выбора поставщика могут привести к проблемам на всей цепочке:
- деньги ушли не тому юрлицу;
- товар не готов к отправке;
- в инвойсе неверное описание;
- упаковка не подходит для перевозки;
- партия неполная;
- нет документов для «белой» доставки;
- возникают вопросы по таможенной стоимости;
- груз задерживается на складе или таможне.
Поэтому проверка китайского контрагента — это не формальность, а часть управления рисками поставки.
Как Плюс Транспорт помогает проверить китайскую компанию
Плюс Транспорт помогает бизнесу закупать и доставлять товары из Китая под ключ.
Мы можем:
- проверить китайскую компанию по названию и регистрационному номеру;
- сверить Business License;
- проверить данные в National Enterprise Credit Information Publicity System;
- сопоставить название компании, инвойс, договор и реквизиты;
- запросить у поставщика недостающие документы;
- принять товар на складе в Китае;
- сделать фото- и видеоотчёт;
- пересчитать места;
- проверить упаковку;
- организовать дополнительную упаковку;
- застраховать груз;
- подобрать маршрут доставки;
- помочь с таможенным оформлением;
- доставить груз до Москвы и дальше по России.
Это особенно важно, если вы впервые работаете с поставщиком, покупаете дорогую партию, заказываете товар под производство или хотите оформить доставку официально.
Какие данные отправить для проверки
Для проверки поставщика желательно прислать:
- китайское название компании;
- английское название;
- Unified Social Credit Code;
- Business License;
- инвойс;
- банковские реквизиты;
- ссылку на магазин 1688, Alibaba или сайт;
- переписку с поставщиком;
- описание товара;
- сумму сделки;
- условия оплаты;
- адрес забора груза в Китае.
Если у вас есть только ссылка на товар или контакт поставщика — можно начать с этого. Менеджер подскажет, какие данные нужно запросить дополнительно.
Частые вопросы
Как проверить китайскую компанию?
Нужно запросить китайское юридическое название, Business License и Unified Social Credit Code, затем проверить компанию в National Enterprise Credit Information Publicity System и сверить данные с договором, инвойсом и банковскими реквизитами.
Что такое National Enterprise Credit Information Publicity System?
Это официальный китайский реестр компаний. Через него можно проверить базовые данные о компании: название, регистрационный номер, статус, адрес, законного представителя и сферу деятельности.
Как проверить китайскую компанию по регистрационному номеру?
Нужно взять Unified Social Credit Code из business license и проверить его в официальном китайском реестре. Это точнее, чем поиск по английскому названию.
Можно ли проверить компанию по английскому названию?
Иногда можно найти косвенные сведения, но для официальной проверки лучше использовать китайское название или регистрационный номер.
Что такое Business License?
Business License — это китайская бизнес-лицензия компании. В ней указаны название, регистрационный номер, адрес, законный представитель, дата регистрации и сфера деятельности.
Как понять, что китайская компания надёжная?
Нужно проверить, что компания существует, имеет действующий статус, её документы и реквизиты совпадают, сфера деятельности соответствует товару, нет серьёзных красных флагов, а поставщик готов подтвердить наличие товара.
Можно ли доверять поставщику с Alibaba или 1688 без проверки?
Нет. Наличие магазина на платформе не заменяет проверку юридического лица, документов, реквизитов и товара перед отправкой.
Что делать, если поставщик просит оплатить на счёт другой компании?
Нужно запросить объяснение и документы, подтверждающие связь между компаниями. Если схема непонятна, переводить деньги рискованно.
Итог
Проверка китайской компании помогает снизить риски перед оплатой и доставкой товара из Китая. Минимум, который стоит сделать: запросить Business License, проверить Unified Social Credit Code, найти компанию в National Enterprise Credit Information Publicity System, сверить документы, реквизиты и статус.
Но юридическая проверка — это только часть безопасности. Перед отправкой важно также проверить сам товар: количество, упаковку, маркировку, фото, видео и документы.
Плюс Транспорт помогает проверить поставщика, принять товар на складе в Китае, организовать фото- и видеопроверку, упаковку, страховку, доставку, таможенное оформление и отправку груза по России.